串谋设投资陷阱骗七人逾50万元 公司首席执行长罪成

公司首席执行长涉嫌串谋以庞氏骗局手法经营投资计划，欺骗七名投资者超过50万元，他不认罪，在受审之后，被裁定罪名成立。

国家法院法官萨利娜·伊萨克做出裁决时说，证据显示被告参与计划，且从中获益。他不仅领取月薪，还获得每月投资者投入资金总额的0.5％。被告也清楚这场骗局的实情，且他的说辞不一致，在供证时多次逃避问题，不是一名可信的证人。因此，法官裁定他罪名成立。

案展6月30日下判。至于被搁置的其余控状，被告表示不认罪，而控方要求在下判后进行审前会议。（人名译音）

投资者的交易户头将复制由被告控制的主户头做出的交易，而他们声称，主交易户头在2019年的回报率介于3.81％至16.87％，投资者每月则须支付交易户头中利润的30％作为费用。

Pareto SG公司在2019年2月至2020年2月期间，向新加坡投资者推销外汇杠杆交易的复制交易服务。投资者须在Veritas Solutions Limited的交易平台上开设交易户头，并把资金汇到Pareto International私人有限公司的海外银行户头。

这包括19项欺骗控状，涉及七名受害人。他们在2019年7月至2020年1月期间，共投资约22万9845美元（约30万零345新元）和20万6632新元。

根据控方陈词，被告是Pareto SG私人有限公司的首席执行长、销售主管和首席交易员。这家公司的另一名董事是中国籍的刘伟德，但他已在此案调查期间过世。

被告删除亏损交易记录

选择自行抗辩的被告辩称，刘伟德已放弃另外两家公司的股份，仅保留Pareto International的职位和股份。在他看来，这表明刘伟德尝试分隔三家公司的业务，让他相信公司是合法运营，而他们之间并无串谋操纵交易。

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被告也称，他删除的交易记录并非真正的交易，而是在接到反馈后，为了检查客户的交易户头是否有连接上主交易户头所进行的测试交易。

被告在这段期间，也21次指示服务供应商把主交易户头的307项交易删除，借此抹去约214万美元的净亏损。

因此，控方指这就是一场庞氏骗局，被告与刘伟德同意在案发期间不进行任何交易，只进行表面交易，以防止银行挤兑，并继续吸引新投资。

被告黄瑞强（44岁）共面对73项欺骗、一项抵触公司法令、一项伪造账目，以及两项抵触证券与期货法令的控状。他否认有罪，案件早前针对其中23项控状展开审讯，其余54项暂且搁置。控方在期间撤销了两项抵触证券与期货法令的控状，法官星期五（5月23日）裁定其余21项罪名成立。

然而，控方指上述三家公司都在刘伟德的控制下，资金不是由任何中立方持有。2019年7月至2020年2月期间，投资资金并没有被用来交易，而是用于支付公司的运营费用，包括员工的销售佣金，以及早期投资者的“回报”。虽然交易平台上的记录显示期间产生约222万美元的利润，但这些利润根本不存在。投资者投入的480万美元资金，仅剩30％仍保存在银行户头里。