助开公司户头接赃款 男子被判入狱八个月

被告的律师代求情时说，被告尽早认罪，配合当局调查，事后也自愿做出约1万元赔偿，恳求法官从轻发落。

根据法庭文件，从2019年4月至10月，这些户头共接收至少130万元赃款，当中约33万8050元来自被告的一个公司户头。

他的三名同伙是索洛蒙（36岁）、卢尔达萨米（64岁）和卡马拉杰（53岁）。索洛蒙和卢尔达萨米是父子。三人早前认罪后判处监刑；索洛蒙坐牢三年半，卢尔达萨米坐牢10个月，卡马拉杰则坐牢12周。

40岁的被告史蒂文森，面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和一项欺诈的控状。他于星期三（5月14日）在庭上对其中一项认罪，法官将另一项纳入考量后，判他坐牢八个月。

控方指出，被告的罪行涉及跨国因素，且有可能损害新加坡作为金融中心的声誉。被告在本案中扮演关键角色；开公司接收赃款，从中赚取可观的报酬，促请法官判他坐牢10个月又两周。

在这项安排下，“顾问”可保留取出款项的3%作为报酬，索洛蒙也可保留2%。

延伸阅读

四名男子为谋利，共谋协助不法之徒开设公司银行户头，接收超过130万元的赃款。随着其中三人认罪锒铛入狱后，最后一名涉案人也被判监刑。

索洛蒙后来与哈里单独会面时，哈里要索洛蒙帮忙招人担任“顾问”，而对方须设立独资公司和开设公司银行户头。哈里会安排资金转入这些户头，“顾问”到时则须将钱取出交给索洛蒙，再由后者转交给哈里。

另外，除了协助收取赃款，被告曾在银行就一笔近28万元的提款交易提出询问时，与索洛蒙串谋提交虚假资料欺骗银行。被告也为此被控欺诈罪。

以“顾问”名义开公司 协助转移资金

调查显示，赃款源自两名澳大利亚籍受害者。他们早前落入投资骗局，被指示将钱汇到这些户头中。

索洛蒙事后拉拢被告，卢尔达萨米和卡马拉杰担任“顾问”，他们也为哈里共设立四家独资公司和开设四个银行户头。

根据案情，2017年或2018年间，被告和友人索洛蒙和一名叫哈里的洋汉见面。哈里告诉两人，他在找人为他的客户提供“咨询顾问服务”。

串谋欺骗银行 提交虚假资料