允许公司户头收逾120万元赃款 女董事监两年四个月

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不过，当局识破伎俩，2020年8月要求银行将这笔款项归还受害人。被告后来也被控上庭。

来自中国的被告陈宾珏（译音，41岁）承认一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名。法官将另外八项包括欺诈和伪造文件的罪状纳入考量后，星期二（11月5日）判她坐牢两年又四个月。

户头冻结后，被告便联系银行，提交伪造收据，谎称款项来自公司的烈酒交易。

骗子冒充受害人上司，称公司正在进行一笔交易，要求受害人将这笔款项转入被告的公司户头。银行察觉后冻结户头，商业事务局也扣押款项。

协助他人保留赃款罪名若成立，违例者可被判罚款最高50万，监禁最长10年，或两者兼施。

过后，被告聘请律师代表男子通知商业事务局，要求发放款项。律师也在被告的指示下，向当局提交虚假的交易资料。

新加坡警察部队星期二发文告，重申警方严肃看待任何形式的违法行动，并会毫不犹豫地采取行动，对付那些允许银行户头用于接收赃款的人。

女子向犯罪团伙借出公司户头，允许户头接收超过120万元赃款，事后还伪造文件欺骗银行，结果换来牢狱之灾。

事发时，被告是两家公司Dionysuss Lifestyle和Singapoints的董事。2019年4月左右，被告加入中国洗钱团伙的计划，同意借出两家公司户头供对方接收赃款。

根据法庭文件，警方在2019年7月接获通报，指一名受害人被骗，将95万2000美元（约127万7192新元）转入Dionysuss Lifestyle的户头。

2019年11月左右，被告找来一名本地男子帮忙，让他成为公司董事，以便取回被冻结的款项。被告答应支付男子每月2000元酬劳。男子同意帮忙。