管理非法换汇和加密货币团队 男子认罪公司老板潜逃柬埔寨

刘汉泉案发后逃往柬埔寨，并清空了加密货币钱包。相关的调查还在进行中。

2021年9月至2023年2月，团伙在无牌照情况下提供跨境汇款服务，包括将本地资金汇到海外；以及接收海外资金，转交给本地的收款人。

2021年6月，SMC在芽笼增设营业点。本地男子刘汉泉（44岁）向莫哈末提出，每月支付1万4000元借用SMC的执照，在芽笼独立经营汇款业务。

调查揭露，一人在接收诈骗资金后，通过Telegram联系被告购买加密货币。被告未核查资金来源，直接收取9万元现金，并向对方转账6万7365元的加密货币（USDT）。

延伸阅读

同年9月起，刘汉泉在芽笼开展业务，包括跨境汇款及加密货币（USDT）交易，但未向金管局申报，也未按当局的规定提交交易记录。

明知老板无牌经营换汇业务，34岁男子仍帮他管理团队和操作兑换加密货币，在短短23天里经手430笔交易总额超过4300万元。男子在警方的突击行动中被捕，老板却逃之夭夭，他被控后认罪，案件展期下判。

诈骗案赃款流向团伙 遭警察突袭

刘汉泉自行聘请员工，但员工的公积金用SMC名义缴纳，他过后再偿还公积金的费用。

2月23日，警方突袭逮捕被告和其他两名团伙成员，查获28万5000新元及8万3000美元现金，同时查获2月的交易记录。

每笔交易都会创建WhatsApp或Telegram群组，使用柬埔寨的电话号码联络客户，再使用Google Sheet表格记录交易。

被告谢家杰（34岁）星期二（6月10日）在国家法院面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他承认其中一项罪名，余项控状交由法官下判时纳入考量。

其余员工的分工包括客户沟通、记录交易、运输现金、核对交易数据等。

公司主要通过Telegram群组来招揽客户和宣传加密货币兑换服务，并且使用“哈瓦拉”（Hawala）系统来完成跨境汇款，以掩盖资金的流向，涉及的外币包括越南盾、泰铢、人民币和日元等货币。

2023年2月21日，一名58岁妇女报案，声称遭“假警察”诈骗，损失20万元。警方展开资金追踪，发现其中9万元流向这个团伙。

公司只有极少数的交易会上报SMC，加密货币的交易则完全未申报。团伙并未执行客户背景调查，也未提交现金流报告。

犯罪团伙有七人，被告谢家杰是运营主管，主要负责管理团队、执行加密货币转账、监督记录等，月薪3500元。案发期间，被告清楚知道刘汉泉没有牌照。

案件展期至6月26日下判。

根据案情背景，Sir Money Changer（简称SMC）公司是一家家族经营的持牌公司，提供货币兑换和跨境汇款服务。公司的董事是莫哈末和他的妻子。

同年2月1日至23日，团伙经手至少430笔总值4300万元的交易。